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Autoriciclaggio, arrestato imprenditore

Autoriciclaggio, arrestato imprenditore
Indagine Gdf nel Bolognese, sequestro di beni di oltre 3 milioni
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(ANSA) – BOLOGNA, 11 MAR – Con diverse operazioni e
sfruttando una ‘rete’ di società cartiere, con sedi fittizie a
Roma, avrebbe trasferito i guadagni, frutto di attività
illecite, all’estero, per ostacolarne l’identificazione. Con la
collaborazione di cinque persone, quattro italiane e una
straniera, tutte sui 40 e residenti in provincia di Bologna e
Modena, un imprenditore residente nell’imolese, Cristian
Marocchi, 41 anni e impegnato nel settore motoristico, secondo
la Guardia di Finanza sarebbe riuscito a trasferire i fondi,
giustificando i movimenti del denaro con giri di fatture per
operazioni inesistenti. Al termine delle indagini, eseguite dal Nucleo di polizia
economico finanziaria con il coordinamento del pm Rossella
Poggioli, come disposto dal Gip, i militari hanno eseguito
un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti del 41enne che
dovrà rispondere di autoriciclaggio in concorso con le altre
cinque persone denunciate a piede libero. E’ stato anche
disposto il sequestro di beni per 3,5 milioni.

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