L'indagine anticorruzione in corso in Ucraina può trasformarsi nel più grande scandalo politico dall'inizio della guerra, mentre Kiev si affretta a rassicurare la popolazione e i partner occidentali dell'Ucraina che la lotta alla corruzione rimane il suo impegno principale
Una vasta indagine anticorruzione su presunte frodi che coinvolgono la società statale di energia nucleare Energoatom ha scosso l'Ucraina.
Cosa sta accadendo con l'indagine, che potrebbe diventare il più importante caso di anticorruzione del Paese e scatenare un enorme scandalo politico?
Lunedì mattina, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) e la Procura specializzata anticorruzione (Sapo) hanno annunciato di aver scoperto uno schema di corruzione su larga scala nel settore energetico.
All'operazione è stato dato il nome in codice "Midas", dal nome del re Mida del mito greco, che trasformava in oro tutto ciò che toccava.
La Nabu e la Sapo hanno dichiarato che l'indagine, durata 15 mesi e che ha coinvolto mille ore di registrazioni audio, ha scoperto la partecipazione di diversi membri del governo ucraino.
L'ufficio anticorruzione ha riferito che il gruppo raccoglieva tangenti dagli appaltatori di Energoatom, pari al 10-15% del valore di ogni contratto. Secondo il Nabu, sono stati riciclati fondi per circa 100 milioni di dollari.
"Di fatto, la gestione di un'impresa strategica con un fatturato annuo di oltre 4 miliardi di euro non è stata condotta da funzionari, ma da estranei che non avevano alcuna autorità formale", ha dichiarato la Nabu in un comunicato.
L'accusa è di aver ricevuto pagamenti da appaltatori che costruivano fortificazioni contro gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, mentre milioni di ucraini in tutto il Paese soffrono di interruzioni di corrente e blackout in seguito agli attacchi russi.
Chi è coinvolto nell'indagine?
Oleksandr Abakumov, a capo della squadra investigativa, ha dichiarato in un video sul canale YouTube della Nabu che nella mattinata di lunedì sono state condotte circa 70 perquisizioni tra funzionari di alto livello.
Martedì l'Ufficio anticorruzione ha accusato otto persone di corruzione, appropriazione indebita e arricchimento illecito.
Tra di loro c'è Ihor Myroniuk, un tempo consulente dell'ex ministro dell'Energia Herman Halushchenko, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di vice capo del Fondo per la proprietà statale.
Myroniuk ha anche lavorato come assistente dell'ex legislatore ucraino latitante Andrii Deerkach, che dal 2024 è senatore russo.
È coinvolto anche Dmytro Basov, ex procuratore ed ex capo del dipartimento di sicurezza fisica di Energoatom.
Secondo la Nabu, Myroniuk e Basov hanno di fatto "preso il controllo di tutti gli acquisti della società".
Secondo la NABU, altre quattro persone coinvolte lavoravano in un back office utilizzato per il riciclaggio di denaro, tra cui l'uomo d'affari ucraino Oleksandr Tsukerman.
Anche Halushchenko, ex ministro dell'Energia ucraino dal 2021 al luglio 2025, poi diventato ministro della Giustizia del Paese fino alle sue dimissioni due giorni fa, sarebbe coinvolto.
L'indagine dell'ufficio anticorruzione sostiene che il capofila e la mente del piano di corruzione sia l'uomo d'affari Timur Mindich, già socio d'affari del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Chi è Timur Mindich?
Mindich era uno dei più stretti collaboratori di Zelensky prima che questi diventasse presidente nel 2019. È il comproprietario di Kvartal 95, una società di produzione fondata da Zelensky.
Dopo la sua elezione nel 2019, Zelensky ha trasferito la sua partecipazione nella società ad altri soci.
Secondo i giornalisti investigativi ucraini, nel 2021 il presidente avrebbe festeggiato il suo compleanno nell'appartamento di Mindich.
Il 46enne è originario della città di Dnipro, nell'Ucraina centrale. È un produttore cinematografico con vasti interessi commerciali in vari settori.
Giovedì Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni a Mindich e a un altro uomo d'affari, Oleksandr Tsukerman, anch'egli coinvolto nell'inchiesta sulla corruzione.
Secondo il decreto presidenziale che annuncia le sanzioni, sia Tsukerman che Mindich sono cittadini israeliani, il che consente loro di lasciare liberamente il Paese, a differenza dei cittadini ucraini.
La Nabu ha già perquisito diversi locali collegati a Mindich, che però ha lasciato l'Ucraina prima che l'ufficio rivelasse l'indagine all'inizio di questa settimana. Secondo il Servizio delle guardie di frontiera dello Stato, Mindich ha attraversato il confine legalmente, cosa a cui ha diritto anche in quanto padre di tre figli minorenni.
Anche Tsukerman, 61 anni, avrebbe lasciato l'Ucraina. Anche tutti gli uomini di età superiore ai 60 anni possono legalmente lasciare il Paese.
La reazione di Kiev all'indagine
In risposta all'indagine, l'Ucraina ha lanciato un massiccio audit anti-corruzione su tutte le società statali, ha annunciato giovedì il Primo Ministro Yulia Svyrydenko.
Kiev sta preparando una "decisione globale su tutte le imprese statali, comprese quelle del settore energetico", ha dichiarato Svyrydenko.
"Gli audit sono in corso e i consigli di vigilanza sono stati incaricati di rivedere le operazioni, in particolare le pratiche di approvvigionamento".
All'inizio della settimana, il ministro dell'Energia Svitlana Hrynchuk ha rassegnato le dimissioni nell'ambito dell'inchiesta insieme ad Halushchenko.
Ma il presunto coinvolgimento dell'ex socio in affari e amico personale di Zelensky, Mindich, rende questa indagine particolarmente delicata per il leader ucraino e potrebbe trasformarsi nel più grande scandalo di corruzione della sua presidenza.
La sua intera campagna presidenziale del 2019 era stata costruita sulla promessa di combattere la corruzione.
"Tutti coloro che hanno creato schemi devono ricevere una risposta procedurale chiara. Devono esserci dei verdetti. E i funzionari governativi devono collaborare con la NABU e con le forze dell'ordine", ha dichiarato Zelensky dopo la rivelazione dell'indagine.
Gli organi di controllo anticorruzione dell'Ucraina
La Nabu e il Sapo sono stati creati nel 2015 nell'ambito delle riforme filo-occidentali seguite alla Rivoluzione della Dignità del 2014, che ha spodestato l'ex presidente ucraino filo-russo Viktor Yanukovych.
La Nabu indaga sulla corruzione di alto livello e i suoi casi sono supervisionati e perseguiti dal Sapo. L'Alta Corte anticorruzione ucraina giudica successivamente i casi.
Le due istituzioni sono state create per indagare e perseguire in modo indipendente i principali funzionari ucraini sospettati di corruzione, senza essere soggetti a influenze o interferenze politiche.
I casi di corruzione erano supervisionati dal procuratore capo anticorruzione, indipendente dal procuratore generale dell'Ucraina.
La creazione di Nabu e Sapo era uno dei requisiti stabiliti dalla Commissione europea e dal Fondo monetario internazionale per la liberalizzazione dei visti dell'Ucraina con l'Ue.
A luglio, il servizio di sicurezza statale ucraino Sbu ha lanciato una serie di incursioni nella Nabu come parte di un'indagine a tappeto su sospette infiltrazioni russe. Oltre una decina di dipendenti sono stati perquisiti e due detective sono stati arrestati.
L'Sbu ha dichiarato di aver arrestato un funzionario della Nabu perché sospettato di essere una spia russa e un altro per presunti legami commerciali con Mosca. Secondo il servizio di sicurezza statale, altri funzionari della Nabu avevano legami con il partito vietato di un politico ucraino latitante.
Entrambe le agenzie anticorruzione hanno respinto le accuse mosse ai loro dipendenti. Gli organi di controllo hanno anche affermato che gli sforzi di controspionaggio dell'Sbu erano ciò che hanno definito "preparazione" per la modifica della legge da parte del Parlamento ucraino, eliminando di fatto l'indipendenza delle istituzioni anticorruzione del Paese un mese dopo.
Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta l'Ucraina per protestare contro la legge e chiedere a Zelensky di porre il veto.
Commentando l'indignazione pubblica, il presidente ucraino ha dichiarato a luglio che "l'infrastruttura anticorruzione funzionerà, ma senza l'influenza russa".
"Dobbiamo ripulire tutto. E ci dovrebbe essere più giustizia. Naturalmente, Nabu e Sapo funzioneranno. L'Ucraina ha davvero garantito l'inevitabilità della punizione per chi va contro la legge. Questo è ciò di cui l'Ucraina ha veramente bisogno. I casi irrisolti devono essere indagati".
Pochi giorni dopo, il Parlamento ucraino ha ripristinato l'indipendenza di due dei principali organi di controllo anticorruzione del Paese e ha aggiunto ulteriori disposizioni, tra cui il controllo dei precedenti dell'Sbu sui dipendenti della Nabu, della Sapo e di altre agenzie con accesso ai segreti di Stato per identificare eventuali collaboratori della Russia.
Inoltre, il personale di queste agenzie dovrà sottoporsi ogni due anni a test interni con la macchina della verità, utilizzando una metodologia approvata dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina.
L'Ue e l'Ucraina nella lotta alla corruzione
La Commissione europea ha dichiarato giovedì che l'indagine in corso ha dimostrato che gli organi anti-corruzione del Paese "funzionano".
Bruxelles ha sottolineato che gli sforzi continui per combattere la corruzione sono un requisito fondamentale nel processo di adesione all'Ue.
"Credo sia davvero importante sottolineare che le indagini in corso in Ucraina dimostrano che le misure anti-corruzione funzionano e che le istituzioni sono presenti per combattere con precisione la corruzione", ha dichiarato la portavoce capo dell'Ue Paula Pinho.
In visita a Bruxelles qualche mese fa, i capi delle istituzioni anticorruzione ucraine hanno detto alla Commissione europea che l'apertura dei negoziati di adesione li avrebbe protetti da ulteriori tentativi di indebolire la loro indipendenza.