Epstein avrebbe filmato di nascosto alcuni dei suoi ricchi conoscenti mentre compivano violenze sessuali su minori, prima di usare le registrazioni per ricattarli. La sua attività finanziaria era una copertura per queste pratiche di ricatto?
L'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e traffico di minori, aveva un patrimonio stimato di 600 milioni di dollari al momento della sua morte, sollevando interrogativi sulle fonti della sua ricchezza, sui suoi legami finanziari e sulle generose agevolazioni fiscali che ha ricevuto nel corso degli anni.
Al momento della sua morte, avvenuta nel 2019, Epstein era uno dei miliardari più enigmatici degli Stati Uniti. La sua fortuna ammontava a 578 milioni di dollari, suddivisi tra una collezione di case di lusso, due isole private nei Caraibi e circa 380 milioni di dollari in contanti e investimenti finanziari.
Sebbene le fonti esatte della ricchezza di Epstein rimangano un mistero, un'analisi di Forbes dei documenti giudiziari e dei registri finanziari mostra che il defunto uomo d'affari si è affidato principalmente a due clienti chiave: Leslie Wexner, ex amministratore delegato di Victoria's Secret, e Leon Black, fondatore della società di investimenti privati Apollo global management.
La fonte di questa ricchezza rimane al centro dello scandalo in corso sul suo nome. L'ipotesi meno controversa è che i reati sessuali di Epstein fossero separati dal suo lavoro principale di consulente finanziario di miliardari, che fornisce servizi di investimento, gestione patrimoniale e pianificazione fiscale. In un documento aziendale del 2013, Epstein si è descritto come un "finanziere e imprenditore di successo ed esperto", "un imprenditore che ha fondato diverse società altamente redditizie" e "un pioniere degli investimenti basati su derivati e opzioni".
Nello scenario più scandaloso, Epstein avrebbe filmato di nascosto i suoi amici facoltosi mentre compivano violenze sessuali su minori trafficati nelle sue case e sulle sue isole private, e avrebbe poi usato queste registrazioni per ricattarli, mentre la sua attività finanziaria era solo una copertura.
Due clienti chiave dietro la fortuna
Secondo i dati finanziari ottenuti dal New York Times attraverso una richiesta di documenti pubblici, le due principali società di Epstein hanno generato più di 800 milioni di dollari di entrate tra il 1999 e il 2018, di cui Epstein ha incassato almeno 490 milioni di dollari in commissioni, mentre il resto proveniva dai guadagni degli investimenti.
Forbes stima che Wexner e Black abbiano fornito più del 75 per cento delle entrate da onorari di Epstein in quel periodo. Le perizie presentate in una causa intentata dal governo delle Isole Vergini americane contro JPMorgan Chase nel 2022 indicano che queste due società, con sede nelle Isole Vergini, sono state l'unica fonte di reddito di Epstein fino alla sua morte.
Nonostante la relazione sociale di Epstein con Donald Trump per anni, non ci sono prove di una relazione d'affari tra i due. Secondo quanto riferito, la loro amicizia è terminata nel 2004 dopo che i due hanno gareggiato per l'acquisto di una proprietà di lusso a Palm Beach, vinto da Trump.
Wexner, l'87enne fondatore di The Limited, è stato il principale cliente di Epstein tra il 1991 e il 2007, pagandolo circa 200 milioni di dollari.
Leon Black, il 73enne fondatore di Apollo global management, ha versato a Epstein 170 milioni di dollari tra il 2012 e il 2017, secondo un'indagine indipendente dello studio legale Dechert e una ricerca della Commissione finanziaria del Senato degli Stati Uniti.
Il sistema di privilegi fiscali delle Isole Vergini americane ha permesso a Epstein di accumulare la sua ricchezza quasi senza tasse. Vi si trasferì nel 1996 e due anni dopo fondò la Financial Trust, nello stesso anno in cui acquistò per circa 8 milioni di dollari la Little St James Island, nota in seguito per il suo ruolo nella rete di traffico sessuale di minorenni.
I documenti del tribunale mostrano che le sue due società, Financial Trust e Southern Trust, da lui fondate nel 2011, hanno ricevuto concessioni nell'ambito del programma di sviluppo economico della regione che gli hanno permesso di risparmiare circa 300 milioni di dollari in tasse tra il 1999 e il 2018, mentre i dividendi ricevuti in quel periodo ammontano ad almeno 360 milioni di dollari.
Il crollo della relazione e il declino dell'influenza
Nel 2007, il rapporto tra Epstein e Wexner si interruppe dopo che quest'ultimo fu accusato di aver sottratto 46 milioni di dollari, secondo una lettera scritta da Wexner nel 2020. Questo ha portato a un duro colpo finanziario per Epstein, con un calo dei ricavi della sua azienda principale da 300 milioni di dollari tra il 2000 e il 2006 a meno di 5 milioni di dollari nei sei anni successivi.
La crisi finanziaria globale del 2008 ha aggravato i suoi problemi: la sua azienda ha registrato una perdita netta di 166 milioni di dollari tra il 2008 e il 2012. La sua reputazione è stata inoltre danneggiata dopo che nel 2008 si è dichiarato colpevole di due casi di prostituzione.
Leon Black è stato la pietra miliare della "seconda fase" della carriera finanziaria di Epstein. Nel 2013, Black ha firmato un contratto con Southern Trust per fornire consulenza sulla gestione patrimoniale e sulla pianificazione fiscale, con pagamenti successivi che hanno raggiunto importi straordinari che hanno sollevato domande da parte dei legislatori statunitensi.
Il senatore Ron Wyden ha scritto che 170 milioni di dollari sono "anormali per una consulenza fiscale", osservando che non esiste una giustificazione convincente per pagamenti così ingenti senza contratti chiari.
Un'eredità finanziaria controversa
Sei anni dopo la sua morte, il patrimonio di Epstein detiene ancora 131 milioni di dollari, nonostante la vendita di tutte le sue proprietà, la distribuzione di oltre 160 milioni di dollari alle vittime e centinaia di milioni di dollari in accordi con le autorità delle Isole Vergini americane. L'anno scorso, inoltre, il patrimonio ha ricevuto dall'Irs un rimborso fiscale di 112 milioni di dollari.
L'elenco completo dei clienti e delle fonti di finanziamento di Epstein rimane sconosciuto, ma le indagini del Senato hanno rivelato più di 4.700 transazioni finanziarie attraverso i suoi conti presso quattro grandi banche, per un totale di oltre 1,9 miliardi di dollari.
Il senatore Wyden ha affermato che il Dipartimento di Giustizia ha ignorato importanti prove finanziarie, sottolineando che i dettagli del finanziamento della rete di Epstein "sono ancora nei cassetti del Dipartimento del Tesoro".