Inchiesta finanziaria

Europa

L'Unione Europea lancia la sua agenzia antiriciclaggio

Bruxelles vuole contrastare il riciclaggio che provoca enormi buchi nelle finanze pubbliche e finanzia il terrorismo

20/07/2021

Città del Vaticano

Scandalo fondi del Vaticano: 10 a processo

Tra questi c'è il cardinale Angelo Becciu

03/07/2021

Business

"FinCen Files": il denaro sporco delle più grandi banche del mondo

Un'indagine giornalistica internazionale svela i "FinCen Files": enomi somme di denaro sporco, transitate nelle banche più grandi del mondo, hanno finanziato attività illecite e criminali

21/09/2020

Libia

Quanto spendiamo sulla Libia, esattamente

Quasi mezzo miliardo di euro in tre anni. Missioni militari a parte, finanziamo organizzazioni internazionali e Ong senza fare troppe domande sul loro operato.

08/11/2019

Business

Amazon nel mirino dell'UE per i dati riversati sulla sua piattaforma

Amazon ha un doppio ruolo come piattaforma: vende prodotti sul proprio sito web come rivenditore, mentre raccoglie continuamente informazioni sulle attività svolte sulla sua piattaforma e sul mercato dei prodotti.

17/07/2019

Sport

Football Leaks: scandalo finanziario, PSG nei guai

Il club avrebbe ricevuto un finanziamento irregolare pari ad 1 miliardo e 800 milioni di euro da parte del Governo del Qatar, infrangendo le regole del Fair Play Finanziario, col benestare dell'UEFA

02/11/2018

Italia

Estate italiana in nero: irregolare il 50% delle case vacanza

Su 895 verifiche effettuate sui proprietari di seconde e terze case, 539 hanno dato esito irregolare e, di queste, 450 sono in nero. In tutto 500 operazioni al giorno.

14/08/2018

Francia

Sarkozy: gli avvocati ricorrono contro il rinvio a giudizio

Gli avvocati di Nicolas Sarkozy presentano ricorso contro la richiesta di rinvio a giudizio in una vicenda di intercettazioni telefoniche e tentativo di corruzione di un giudice di Cassazione appena emessa.

30/03/2018

Francia

L'ex presidente francese Sarkozy al contrattacco

In una intervista in diretta sulla francese TF1 l'ex inquilino dell'Eliseo spara contro il clan Gheddafi che lo accusa di aver aveuto soldi dalla LIbia per la campagna elettorale

22/03/2018

Francia

Nicolas Sarkozy in stato di fermo

L'ex Capo di stato francese fermato e interrogato a Nanterre, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi alla sua campagna presidenziale del 2007. Ascoltato anche, ma in veste di semplice testimone, il suo fedelissimo ed ex Ministro degli interni, Brice Hortefeux

20/03/2018

Israele

L'attacco del premier israeliano contro le accuse di corruzione

Benjamin Netanyahu conferma la stabilità della coalizione del suo governo nonostante le accuse di corruzione mosse contro di lui dalla polizia israeliana.

14/02/2018

Giappone

Coincheck, avviata una inchiesta sull'hackeraggio

Al via un'indagine della polizia giapponese per individuare gli autori dell'hackeraggio avvenuto lo scorso 26 gennaio ai danni di Coincheck

29/01/2018

Business Series

Eurofighter: Vienna indaga su Thomas Enders, ad di Airbus, per presunta frode

Sotto indagine in Austria il presidente esecutivo di Airbus, Thomas Enders, sospettato dalla procura di Vienna di frode per un contratto ottenuto nel 2003.

26/04/2017

Brasile

Petrobras, indagati per tangenti 74 tra ministri, governatori e parlamentari brasiliani. La Corte Suprema favorevole al superamento delle immunità.

L'inchiesta, iniziata nel 2014, ha coinvolto tutti i partiti dell'arco parlamentare. Sottratti alla compagnia di Stato oltre 2 miliardi di dollari.

12/04/2017

Francia

Francia. Il ministro dell'interno indagato

Bruno Le Roux è sospettato di impiego fittizio delle figlie

21/03/2017

USA

Francia: Fillon indagato per il Penelopegate continua la sua campagna

Francois Fillon, candidato del centrodestra francese all’Eliseo, dovrà affrontare una inchiesta giudiziaria a suo carico per il Penelopegate.

25/02/2017