Business "FinCen Files": il denaro sporco delle più grandi banche del mondo Un'indagine giornalistica internazionale svela i "FinCen Files": enomi somme di denaro sporco, transitate nelle banche più grandi del mondo, hanno finanziato attività illecite e criminali 21/09/2020
Libia Quanto spendiamo sulla Libia, esattamente Quasi mezzo miliardo di euro in tre anni. Missioni militari a parte, finanziamo organizzazioni internazionali e Ong senza fare troppe domande sul loro operato. 08/11/2019
Business Amazon nel mirino dell'UE per i dati riversati sulla sua piattaforma Amazon ha un doppio ruolo come piattaforma: vende prodotti sul proprio sito web come rivenditore, mentre raccoglie continuamente informazioni sulle attività svolte sulla sua piattaforma e sul mercato dei prodotti. 17/07/2019
Sport Football Leaks: scandalo finanziario, PSG nei guai Il club avrebbe ricevuto un finanziamento irregolare pari ad 1 miliardo e 800 milioni di euro da parte del Governo del Qatar, infrangendo le regole del Fair Play Finanziario, col benestare dell'UEFA 02/11/2018
Italia Estate italiana in nero: irregolare il 50% delle case vacanza Su 895 verifiche effettuate sui proprietari di seconde e terze case, 539 hanno dato esito irregolare e, di queste, 450 sono in nero. In tutto 500 operazioni al giorno. 14/08/2018
Francia Sarkozy: gli avvocati ricorrono contro il rinvio a giudizio Gli avvocati di Nicolas Sarkozy presentano ricorso contro la richiesta di rinvio a giudizio in una vicenda di intercettazioni telefoniche e tentativo di corruzione di un giudice di Cassazione appena emessa. 30/03/2018
Francia L'ex presidente francese Sarkozy al contrattacco In una intervista in diretta sulla francese TF1 l'ex inquilino dell'Eliseo spara contro il clan Gheddafi che lo accusa di aver aveuto soldi dalla LIbia per la campagna elettorale 22/03/2018
Francia Nicolas Sarkozy in stato di fermo L'ex Capo di stato francese fermato e interrogato a Nanterre, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi alla sua campagna presidenziale del 2007. Ascoltato anche, ma in veste di semplice testimone, il suo fedelissimo ed ex Ministro degli interni, Brice Hortefeux 20/03/2018
Israele L'attacco del premier israeliano contro le accuse di corruzione Benjamin Netanyahu conferma la stabilità della coalizione del suo governo nonostante le accuse di corruzione mosse contro di lui dalla polizia israeliana. 14/02/2018
Giappone Coincheck, avviata una inchiesta sull'hackeraggio Al via un'indagine della polizia giapponese per individuare gli autori dell'hackeraggio avvenuto lo scorso 26 gennaio ai danni di Coincheck 29/01/2018
Business Eurofighter: Vienna indaga su Thomas Enders, ad di Airbus, per presunta frode Sotto indagine in Austria il presidente esecutivo di Airbus, Thomas Enders, sospettato dalla procura di Vienna di frode per un contratto ottenuto nel 2003. 26/04/2017
Brasile Petrobras, indagati per tangenti 74 tra ministri, governatori e parlamentari brasiliani. La Corte Suprema favorevole al superamento delle immunità. L'inchiesta, iniziata nel 2014, ha coinvolto tutti i partiti dell'arco parlamentare. Sottratti alla compagnia di Stato oltre 2 miliardi di dollari. 12/04/2017
Francia Francia. Il ministro dell'interno indagato Bruno Le Roux è sospettato di impiego fittizio delle figlie 21/03/2017
USA Francia: Fillon indagato per il Penelopegate continua la sua campagna Francois Fillon, candidato del centrodestra francese all’Eliseo, dovrà affrontare una inchiesta giudiziaria a suo carico per il Penelopegate. 25/02/2017
Corea Perquisita sede Samsung a Seul nell'ambito dell'inchiesta per corruzione L’annus horribilis di Samsung non è ancora finito. 23/11/2016
Bulgaria Bulgaria: ex ministro accusato di corruzione. Danni allo stato per quasi 200 milioni di euro Scandalo energia in Bulgaria dove l’ex ministro responsabile, Rumen Ovcharov, è stato indiziato per la cancellazione di un progetto per la costruzione di un reattore… 17/11/2016
Europe News Per l'eurodeputato Jávor, Oettinger dovrebbe dimettersi Nuovo scandalo per il commissario europeo più incline alle gaffe, il tedesco Günther Oettinger. 16/11/2016
Federazione russa Russia. Putin rimuove dall'incarico ministro arrestato per corruzione Era stato formalmente incriminato 15/11/2016
Business Lista Falciani, perquisizioni al Banco Santander Controlli dell'alta corte spagnola sui movimenti di 40 conti correnti. 03/06/2016
Business Line Business Line, i segreti di Panama e la nuova Tesla Model 3 In questi anni, dopo la crisi finanziaria del 2008, alcune delle più grandi banche del mondo hanno pagato multe miliardarie per aver aiutato clienti 06/04/2016
Mondo Panama papers: un anno di inchiesta La vicedirettrice del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi spiega come lavora il gruppo di lavoro internazionale 05/04/2016
Brasile Brasile: Lula prelevato dalla polizia, denuncia spettacolarizzazione Stanco ma soprattutto furioso, Ignacio Lula da Silva si è immediatamente presentato davanti ai giornalisti dopo esser stato sentito dal giudice in 04/03/2016
Brasile Brasile: accompagnato coatto per Lula, prelevato dalla polizia L’ex presidente brasiliano, Igracio Lula da Silva, è stato prelevato dalla polizia federale nella sua abitazione di São Bernardo do Campo, alle porte 04/03/2016
Spagna Spagna: si è aperto il processo contro la principessa Cristina per frode fiscale Si è aperto davanti a un tribunale di Palma di Maiorca, capoluogo delle isole Baleari, lo storico processo contro la principessa Cristina di Borbone 11/01/2016
Business Presidente scomparso, la cinese Fosun: "Collabora con le autorità" Colpo di scena nel caso della sparizione di Guo Guangchang. Il tycoon cinese, diciassettesimo uomo più ricco del Paese asiatico, starebbe 11/12/2015
Svizzera Fifa, dopo lo scandalo Interpol restituisce un contributo da 20 milioni di dollari Travolta dagli scandali legati alla gestione di Sepp Blatter, la Fifa è alle prese con una nuova imbarazzante vicenda. Europol, struttura di polizia 12/06/2015
