Gli inquirenti belgi stanno verificando se i servizi della società siano stati usati da gruppi criminali per riciclare proventi di sospette frodi, corruzione e traffico di droga.
La procura belga è nelle fasi avanzate di un’indagine sulla società di trasferimento di denaro Wise, sospettata che gruppi criminali abbiano utilizzato i suoi conti per riciclare denaro, hanno riferito lunedì le autorità.
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
L’ufficio della procura di Bruxelles ha dichiarato di aver avviato l’inchiesta lo scorso anno, dopo che il nome della società britannica era comparso ripetutamente in centinaia di richieste di assistenza da parte delle autorità inquirenti di altri Paesi.
"L’indagine è ora in una fase avanzata e si avvicina alla conclusione", ha detto ad AFP un portavoce della procura, confermando le informazioni diffuse per prime dalla rete European Investigative Collaborations (EIC).
"Le risultanze riguardano principalmente l’uso di conti Wise per fini criminali, con indicazioni di mancato rispetto della normativa antiriciclaggio, in particolare a causa della mancata identificazione dei clienti e delle loro attività".
Gli inquirenti stanno esaminando se gruppi criminali possano aver utilizzato i servizi di Wise per riciclare proventi di attività illecite, tra cui frode, corruzione e traffico di droga.
L’indagine si concentra su Wise Europe, la controllata europea del gruppo con sede in Belgio, che ha dichiarato di collaborare con la procura e di rispondere alle richieste di informazioni sulla propria attività.
Tali richieste di informazioni "fanno parte della normale operatività e non sono, di per sé, indicative di violazioni dei requisiti antiriciclaggio o di altri illeciti", ha affermato la società in una nota.
"Finora non ci è stato comunicato alcun rilievo specifico", ha aggiunto l’azienda.
Wise, che conta oltre 19 milioni di clienti attivi nel mondo, afferma di trattare circa 4,7 milioni di transazioni al giorno.
La società ha dichiarato di aver processato oltre 243 miliardi di dollari (213 miliardi di euro) di transazioni transfrontaliere nell’esercizio 2026.
A metà seduta, il titolo Wise alla Borsa di Londra perdeva quasi il 15%.