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Riciclaggio Italia-San Marino, sequestro

Riciclaggio Italia-San Marino, sequestro
Perquisizioni della Finanza di Rimini, coinvolte quattro persone
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(ANSA) – RIMINI, 28 NOV – La Guardia di Finanza di Rimini sta
eseguendo in queste ore un sequestro da 10 milioni. E’ l’esito
di un’indagine della Procura della Repubblica di Rimini su un
complesso sistema di riciclaggio internazionale. La Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni
domiciliari nell’ambito di una rogatoria internazionale con le
Autorità di San Marino, a carico di quattro persone, due
residenti a Ferrara e due a San Marino, tutte indagate per
riciclaggio internazionale. Gli accertamenti hanno consentito di svelare un meccanismo
finalizzato a sostituire denaro contante con assegni emessi da
persone che potrebbero essere addirittura inconsapevoli dello
scopo, bypassando in tal modo i presidi previsti dalla normativa
di prevenzione del riciclaggio. Le somme in assegni, versate su
conti correnti sammarinesi, venivano poi messe in sicurezza
attraverso il trasferimento da San Marino verso società con sede
in Paesi offshore come Panama, Dubai, Emirati Arabi, Hong Kong.

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