Una multa di 630 milioni di dollari per chiudere un’inchiesta sul riciclaggio di capitali in Russia.
Una multa di 630 milioni di dollari per chiudere un’inchiesta sul riciclaggio di capitali in Russia. Deutsche Bank patteggia con le autorità britanniche e statunitensi l’accusa di aver aiutato dei clienti russi a riciclare fuori dal loro Paese diversi miliardi di dollari, circa 10, tra il 2011 e il 2015 secondo uno schema di ‘mirror trading’.
La banca tedesca dovrà versare 425 milioni di dollari all’autorità finanziaria di New York e 203 milioni a quella britannica. L’istituto rivela che un fondo di 630 milioni di dollari era già stato accantonato in bilancio.
Le indagini penali proseguono per accertare se i controlli interni alla banca abbiano fallito nell’individuare lo schema.
Deutsche Bank, doppia «tegola» sul riciclaggio di capitali https://t.co/YIZF7gcetfpic.twitter.com/KtTuJvBpVL
— IlSole24ORE (@sole24ore) January 31, 2017
Deutsche Bank multata per 630 milioni dollari da Usa e Gb per operazioni su titoli Russia https://t.co/3G9uawhpA5
— Reuters Italia (@reuters_italia) January 31, 2017
