La Polizia Nazionale smantella una rete criminale ucraina che ha truffato quasi cinque milioni di euro ai bookmaker utilizzando identità rubate e donne reclutate in zone di guerra
L'indagine sull'Operazione Sunflowers è iniziata nell'ottobre 2023 e ha richiesto più di due anni per cristallizzarsi. Gli agenti della Polizia nazionale hanno scoperto una struttura ben oliata che sapeva esattamente dove cercare le sue vittime: nelle zone più devastate dalla guerra dell'Ucraina.
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Da lì, le cellule di reclutamento puntavano a giovani donne in situazioni di estrema vulnerabilità. Hanno finanziato il loro viaggio verso la Spagna e, una volta qui, hanno garantito loro alloggio e cibo. Quello che non dicevano loro era il vero prezzo dell'accordo.
Appena arrivate, sono state accompagnate nei centri di assistenza per sfollati ucraini, i cosiddetti Creade, per ottenere la protezione temporanea. Con questi documenti in mano, il passo successivo era la banca: l'apertura di conti correnti e l'ottenimento di carte di credito che, da quel momento in poi, diventavano completamente controllate dall'organizzazione. Sono state identificate almeno 55 donne che hanno seguito questo percorso.
La frode: bot, commissioni basse e 5mila identità false
Il vero business della rete non era il traffico di esseri umani, ma quello che facevano una volta ottenuti i conti bancari. L'organizzazione aveva sviluppato un sistema di scommesse automatizzate utilizzando programmi noti come bot.
Il meccanismo era semplice nel suo approccio: migliaia di scommesse simultanee a quote molto basse, che riducevano il rischio e generavano un flusso costante di piccole vincite che, sommate, raggiungevano milioni di dollari.
Per alimentare questo sistema avevano bisogno di conti sulle piattaforme di gioco d'azzardo, e per questo avevano bisogno di identità. La rete utilizzava i dati di oltre 5mila persone di 17 nazionalità diverse a loro insaputa. Questo spiega le 240 denunce di furto d'identità che l'indagine è riuscita a scoprire. I profitti stimati ammontano a 4,75 milioni di euro.
Immobili di lusso e criptovalute per riciclare denaro sporco
Il denaro generato sulle piattaforme di gioco d'azzardo aveva un vantaggio per gli indagati: usciva con l'aspetto di un profitto legittimo. Da lì lo trasferivano sui conti delle donne ucraine o sui propri conti in vari Paesi. Con questi fondi acquistavano proprietà di lusso in Europa che poi utilizzavano per affitti turistici, moltiplicando i profitti e allontanando il denaro dalla sua origine.
Le perquisizioni effettuate contemporaneamente in Spagna e Ucraina, nove in Spagna e otto in Ucraina, hanno portato al sequestro di oltre 200 mila euro in criptovalute, 73 mila euro in contanti, quattro veicoli di alta gamma, 88 telefoni cellulari, 20 computer e 22 bot.
Sono state inoltre bloccate dieci proprietà per un valore di oltre due milioni di euro e conti bancari in dieci Paesi con quasi 470 mila euro. Per sei dei dodici arrestati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L'operazione è stata condotta in collaborazione con Europol, Interpol, la polizia ucraina e la Direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo.