Frode fiscale

Condannato a 4 anni di detenzione nascosto al fisco 13 milioni

L'accordo chiude due contenziosi su una presunta frode e tasse arretrate

I suoi clienti, molti nel business dei diamanti, nascondevano il denaro nei paradisi fiscali tramite la filiale svizzera della banca

Il controverso polemista accusato di evasione fiscale

Repubblica Ceca: una marea umana contro Babis nella più grande protesta dal 1989. Il premier è indagato per frode fiscale e per conflitto d'interessi in Europa.

Non è bastato un prcedente patteggiamento

Dopo il megascandalo che ha castigato la maggiore casa automobilistica tedesca per la frode ai danni di clienti e ambiente con motori diesel altamente inquinanti, Volkswagen va ancora in tribunale negli USA per aver venduto bond sul mercato azionario prima della truffa

Dieci nuovi paesi finiscono nella lista nera dell'Unione Europea sui Paradisi Fiscali. In totale, ora i paesi coinvolti sono quindici: Aruba, Belize, Bermuda, Figi, Oman, Vanuatu, Rep. Dominicana, Barbados, Isole Marshall, Emirati Arabi. Samoa americane, Samoa, Guam, Isole Vergini, Trinidad&Tobago.

Il banchiere era stato condannato a quattro anni e mezzo per un sistema di carte di credito in nero al tempo della presidenza di Bankia. Ma i suoi guai con la giustizia non finiscono qui

I magistrati hanno quantificato in circa 10 miliardi di euro l'importo non dichiarato al fisco e gestito da Ubs tra il 2004 e il 2012. Coinvolti, oltre ad alcuni banchieri della sede elvetica, la casa madre UBS AG e la filiale francese UBS France.

Secondo nuovi documenti divulgati da Football Leaks il calciatore portoghese avrebbe usato due società in paradisi fiscali per gestire le sue partecipazioni in alcuni alberghi

Il magnate russo Kerimov è indagato in Francia per riciclaggio e frode fiscale, fermato lunedì all'aeroporto di Nizza. Al centro dell'inchiesta, affari immobiliari milionari in Costa azzurra

Euronews ha intervistato i giornalisti che hanno partecipato all'inchiesta rivelandoci il volto più nascosto di questi paradisi. Poi mica tanto nascosto

Due anni fa prendeva la parola alla COP 21 di Parigi in nome della lotta al cambiamento climatico. Ma – stando alle rivelazioni dei Paradise Papers –

Da un paradiso fiscale all’altro. Le ultime rivelazioni dei “Paradise Papers” mettono in evidenza le strategie di Apple per evadere il fisco. Dopo

Due giorni prima di Chelsea-Manchester United, José Mourinho si è presentato in Tribunale a Madrid

Ricorrerà in appello per difendere i propri interessi lo Stato Francese dopo che la Corte amministrativa di Parigi ha confermato che Google non dovrà

Fonti vicino al suo dossier: "Accordata una sanzione pecuniaria da 255.000 euro". Commutazione della pena anche per il padre del 5 volte campione d'Oro

L'ex tecnico interista fa sapere attraverso un comunicato di non aver ricevuto alcuna notifica in merito all'accusa di frode fiscale

La Procura provinciale di Madrid ha aperto un’indagine contro il tecnico portoghese José Mourinho. Oggetto del contendere sarebbero due reati

Brutta tegola per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è accusato dalle autorità tributarie di Madrid di aver sottratto al fisco 14 milioni

L'ufficio del procuratore europeo è il primo passo verso una concreta cooperazione degli Stati membri in materia penale

Nel mirino degli inquirenti club di Premier League