Zhimin Qian, 47 anni, ha frodato più di 128mila vittime in Cina prima di cercare di riciclare i proventi delle criptovalute illegali acquistando proprietà nel Regno Unito
Una donna cinese è stata condannata martedì nel Regno Unito a oltre undici anni di carcere per aver organizzato una truffa di bitcoin del valore di oltre cinque miliardi di sterline (5,6 miliardi di euro).
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Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, si è dichiarata colpevole a settembre di aver acquisito e posseduto illegalmente la criptovaluta.
La sua dichiarazione di colpevolezza fa seguito a un'indagine di sette anni sul riciclaggio di denaro globale. La 47enne ha orchestrato una frode su larga scala in Cina tra il 2014 e il 2017, ingannando più di 128mila vittime e immagazzinando i fondi rubati in attività in bitcoin.
Qian è poi fuggita dalla Cina, utilizzando documenti falsi, ed è entrata nel Regno Unito, dove ha tentato di riciclare i proventi illeciti acquistando proprietà alla fine del 2018. Secondo le autorità britanniche, è stata arrestata l'anno scorso dopo quasi sei anni di latitanza.
Confiscati a Qian 61mila bitcoin: il più grande sequestro di criptovaluta al mondo
La polizia metropolitana ha sequestrato a Qian un totale di 61mila bitcoin, definendolo il più grande sequestro di criptovaluta confermato al mondo. Quando è stata condannata a settembre, la scorta di bitcoin valeva 6,3 miliardi di euro. Ora il valore è di circa 5,6 miliardi di euro.
Martedì scorso, Qian è stata condannata a undici anni e otto mesi di carcere presso la Southwark Crown Court di Londra. "Lei è stato l'artefice di questo reato dal suo inizio alla sua conclusione", ha dichiarato il giudice Sally-Ann Hales. "La portata del suo riciclaggio di denaro è senza precedenti. Il suo movente era la pura avidità".
La complice di Qian, la 47enne malese Seng Hok Ling, è stata incarcerata per quattro anni e undici mesi dopo essersi dichiarata colpevole di trasferimento di proprietà criminali. Un'altra donna cinese, Jian Wen, 43 anni, è stata condannata a sei anni e otto mesi l'anno scorso per il suo ruolo nella frode dei bitcoin.
"Non c'è dubbio che questa sia una delle più grandi e complesse indagini di criminalità economica che abbiamo mai intrapreso", ha dichiarato Will Lyne, capo del comando di criminalità economica e informatica della polizia metropolitana.
"I gruppi della criminalità organizzata utilizzano le criptovalute per spostare, nascondere e investire i profitti di gravi reati, ma ogni transazione in criptovaluta lascia una traccia", ha aggiunto Lyne. "Il nostro messaggio è chiaro: i beni dei criminali non sono al sicuro nel Regno Unito".