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Gdf Torino sequestra 6mln euro a broker

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(ANSA) – TORINO, 11 MAR – Beni per un valore di 6 milioni di
euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Ivan M.,
broker della Banca Leonardo fuggito in Brasile nel marzo 2017 e
poi presentatosi spontaneamente in procura, a Torino. Indagato
per appropriazione indebita, è accusato di avere riciclato con
la complicità di due coniugi il denaro sottratto ai
clienti-risparmiatori – circa 8 milioni e mezzo di euro – ignari
delle attività fraudolente. Sono sedici, in particolare, i risparmiatori frodati
attraverso l’utilizzo di moduli firmati in bianco, o con firma
falsa, o facendo credere loro di investirli in strumenti
finanziari nazionali o esteri. Le somme così sottratte sono
state utilizzate, secondo l’accusa, per l’acquisto, la vendita e
la permuta di orologi di lusso, monete antiche, auto di lusso;
la parte restante è stata trasferita ad aziende, italiane e
straniere, riconducibili al broker o ai coniugi complici. Ai due
uomini, è stato notificato anche il divieto di espatrio e
l’obbligo di presentarsi alla polizia.

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