Di Euronews
In Bulgaria almeno nove persone sono state arrestate con il sospetto di far parte di un vasto sistema di riciclaggio di denaro sporco. Almeno 2
In Bulgaria almeno nove persone sono state arrestate con il sospetto di far parte di un vasto sistema di riciclaggio di denaro sporco. Almeno 2 milioni di euro in contanti sarebbero stati ritirati dalle banche bulgare, sono state danneggiate dieci società in sei Paesi. Le operazioni venivano giustificate come “relazioni d’affari” attraverso falsi contratti.
