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Bulgaria: riciclaggio di denaro su larga scala, 9 arresti

In Bulgaria almeno nove persone sono state arrestate con il sospetto di far parte di un vasto sistema di riciclaggio di denaro sporco. Almeno 2

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Bulgaria: riciclaggio di denaro su larga scala, 9 arresti

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In Bulgaria almeno nove persone sono state arrestate con il sospetto di far parte di un vasto sistema di riciclaggio di denaro sporco. Almeno 2 milioni di euro in contanti sarebbero stati ritirati dalle banche bulgare, sono state danneggiate dieci società in sei Paesi. Le operazioni venivano giustificate come “relazioni d’affari” attraverso falsi contratti.