Le autorità ritengono che alcune società russe stiano aggirando le sanzioni europee in Portogallo. Gli uomini d'affari portoghesi verrebbero utilizzati come prestanome per attività legate al Cremlino
Aperte dalla Procura della Repubblica in Portogallo 26 indagini sulla violazione delle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina, ha dichiarato a Expresso una fonte locale.
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Secondo la stessa fonte, sono stati congelati circa 25 milioni di euro in conti bancari sospettati di aver aggirato l'embargo economico e di essere coinvolti in pratiche di riciclaggio di denaro, soprattutto nel settore degli immobili di lusso.
La Polizia Giudiziaria e la Procura hanno dichiarato al settimanale che diverse società russe stanno aggirando le sanzioni europee in Portogallo utilizzando uomini d'affari nazionali come rappresentanti formali. Secondo il Security Intelligence Service (SIS), queste persone sono direttamente o indirettamente associate al regime di Vladimir Putin.
Le autorità portoghesi ritengono che anche alcuni cittadini ucraini presenti nel Paese stiano assumendo questo ruolo, sebbene la loro nazionalità sia meno strettamente associata agli interessi degli uomini d'affari russi. Ciò solleverebbe meno sospetti.
Uomo d'affari russo a capo di una "multinazionale del riciclaggio di denaro"
Uno dei casi su cui si sta indagando è quello di un uomo d'affari russo che ha vissuto a Lisbona per quattro mesi e che avrebbe guidato una presunta "multinazionale del riciclaggio" operante in diversi Paesi europei fino all'inizio del 2025. Lo schema prevedeva una commissione tra il 2 e il 3 per cento sulle somme movimentate.
Questa presunta multinazionale operava anche in Spagna, dove aveva diversi uffici con cassette di sicurezza, facendo circolare ogni giorno circa 300mila euro in contanti. Lo schema prevedeva l'emissione di ricevute ai responsabili dell'organizzazione russa, formalizzando le operazioni effettuate.
Investimenti immobiliari di lusso denunciati
Nel 2022, il ricercatore e attivista russo Georgy Alburov ha denunciato investimenti immobiliari di lusso a Cascais presumibilmente legati a Tatyana Golikova, vice primo ministro russo e vicina al Cremlino. Il marito della Golikova è stato ministro dell'Energia, mentre il figlio era legato a società con interessi in Portogallo.
Nello stesso anno è stato perquisito l'appartamento di lusso a Lisbona di Yulia Sereda, ex vicepresidente di una banca privata russa. Le autorità hanno bloccato un bonifico di 800.000 euro destinato all'acquisto di una proprietà a Cascais e hanno confiscato documenti e denaro in una cassaforte.
Nell'ultimo decennio gli investimenti russi nel mercato immobiliare portoghese sono aumentati. Nel 2019, 2023 e 2024, gli acquirenti russi hanno pagato in media di più al metro quadro rispetto agli stranieri di altre nazionalità. Nella seconda metà del 2019, i russi hanno pagato circa il doppio degli altri acquirenti.
Il progetto di legge sulla politica criminale per il periodo 2025-2027 prevede che i casi di violazione delle sanzioni internazionali siano considerati prioritari e trattati con la stessa gravità degli atti terroristici. Secondo Expresso, l'obiettivo di questa misura è quello di evitare che il Portogallo venga utilizzato per aggirare le restrizioni legate alla guerra in Ucraina, oltre a garantire la posizione del Paese nell'adempimento dei suoi doveri internazionali.