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Barclays multata per mancati controlli su transazioni miliardarie

Quando la voglia di incassare la commissione viene prima dei doverosi controlli di legge in caso di transazione a nove zeri, il risultato è una multa

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Barclays multata per mancati controlli su transazioni miliardarie

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Quando la voglia di incassare la commissione viene prima dei doverosi controlli di legge in caso di transazione a nove zeri, il risultato è una multa da record.

Lo sa bene Barclays, banca britannica che giovedì si è vista infliggere 72 milioni di sterline di ammenda. Il caso che ha provocato la reazione della Financial Conduct Authority londinese non ha rilievi di natura penale, spiegano gli esperti.

Semplicemente, un dirigente bancario non può permettersi di “bruciare le tappe” solo perché vuole chiudere un’operazione da poco meno di 2 miliardi di sterline. Specialmente quando sono coinvolti, afferma il rapporto della FCA, clienti “politicamente esposti”.