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Fisco: riciclavano denaro evaso in criptovalute, 48 indagati

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Di ANSA
Sequestri per 14,5 mln, 4 arresti e 44 interdizioni
Sequestri per 14,5 mln, 4 arresti e 44 interdizioni

(ANSA) – FIRENZE, 14 LUG – Avrebbero evaso tasse per dieci
milioni di euro e poi riciclato il denaro in criptovalute. La
guardia di finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di
48 imprenditori cinesi attivi del commercio all’ingrosso di
abbigliamento e calzature, accusati, a vario titolo di
associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 milioni di
euro. Perquisizioni nelle province di Firenze, Prato, Ancona,
Arezzo, Benevento, Bologna, Crotone, Forlì-Cesena, Milano,
Modena, Monza-Brianza, Napoli, Padova, Reggio Emilia, Teramo,
Verona e Vicenza. Le misure, spiegano gli investigatori, riguardano in
particolare quattro imprenditori cinesi, indagati per
associazione per delinquere (tre destinatari della custodia
cautelare in carcere e uno agli arresti domiciliari), che, nel
periodo 2018-2020, avrebbero riciclato proventi da evasione
fiscale per circa dieci milioni di euro. Per altri
quarantaquattro imprenditori, ai quali è contestato il reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è scattata la
misura del divieto temporaneo di esercitare attività
imprenditoriali. (ANSA).

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