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Block Chain, Gdf Pescara blocca riciclaggio in Lituania

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Di ANSA
Sequestrati oltre 3 mln su conto trading in criptovalute
Sequestrati oltre 3 mln su conto trading in criptovalute

(ANSA) – PESCARA, 28 APR – La Guardia di Finanza di Pescara
ha scovato e sequestrato oltre 3 milioni di euro in Lituania in
un conto abilitato al trading in criptovalute. L’operazione nel
mondo block chain, ha individuato in Lituania un conto corrente
“lavanderia” per rendite illegali. Nei circuiti multivaluta
della più meridionale delle repubbliche baltiche sono finiti
milioni di euro, profitti illeciti di un’imponente catena di
evasione fiscale che ha funzionato ininterrottamente, dal 2015
al 2020, perpetrando una truffa transnazionale sul mercato
europeo, con un valore commerciale di fatture per operazioni
inesistenti attorno ai 53,5 milioni di euro. (ANSA).

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