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Fisco: riciclaggio in paradisi off shore, sequestro da 9 mln

A carico impresa del Varesotto. Indagine del pm Milano Storari
A carico impresa del Varesotto. Indagine del pm Milano Storari
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(ANSA) – MILANO, 20 MAG – Un sequestro d’urgenza per oltre 9
milioni di euro è stato eseguito stamani dal Nucleo di polizia
economico finanziaria della Gdf di Milano, in un’inchiesta del
pm Paolo Storari, per frode fiscale e riciclaggio transnazionale
in ‘paradisi fiscali off shore’ a carico di un’impresa con sede
in provincia di Varese, Omipa spa, attiva nel settore della
fabbricazione di macchinari per l’industria della plastica. L’impresa aveva trasferito all’estero parte dei propri ricavi
per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti
off-shore, attraverso un sofisticato meccanismo di frode
fiscale, attuato con l’interposizione fittizia e utilizzo
strumentale di ‘limited companies’ in Inghilterra e nelle
British Virgin Islands, che hanno consentito alla società di
evadere imposte per oltre 9,5 milioni di euro tra il 2010 e il
2018. Due gli indagati e nell’ambito dell’indagine anche
perquisizioni nei mesi scorsi a Londra, in Lussemburgo e a
Lugano. (ANSA).

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