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Voluntary disclosure ma era riciclaggio

Voluntary disclosure ma era riciclaggio
Gdf Bergamo scopre in regolarizzazione soldi traffici illeciti
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(ANSA) – MILANO, 11 OTT – Aveva aderito all’emersione dei
capitali all’estero ma in realtà quei soldi erano del marito
defunto e di altri soggetti che erano stati condannati per reati
finanziari. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che così hanno
sequestrato beni e disponibilità finanziarie in territorio
italiano e svizzero per oltre 9 milioni di euro. Il provvedimento cautelare, firmato dal gip del Tribunale di
Bergamo su richiesta del Sostituto Procuratore della locale
Procura della Repubblica, rappresenta l’epilogo di un’indagine
condotta nei confronti di una sessantenne bergamasca che, nel
2015, ha aderito alla cosiddetta Voluntary Disclosure per
regolarizzare un ingente patrimonio, non dichiarato, detenuto
all’estero. La donna non avrebbe indicato che le attività
finanziarie da rimpatriare “erano in realtà collegate ad altri
soggetti e che erano il frutto di reati diversi da quelli per
cui la legge consentiva la regolarizzazione”.

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