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False aziende per riciclare denaro

False aziende per riciclare denaro
Gdf stronca organizzazione, 24 perquisizioni in varie Regioni
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(ANSA) – AREZZO, 10 OTT – Un’organizzazione dedita al
riciclaggio e all’evasione fiscale è stata stroncata dalla
guardia di finanza di Arezzo: complessivamente sono state
eseguite 24 perquisizioni in più regioni, scoperti oltre 30
milioni di euro nascosti al fisco e 30 persone denunciate, a
vario titolo, per reati fiscali e societari, esercizio abusivo
dell’attività finanziaria e bancarotta fraudolenta. Questo il risultato delle indagini coordinate dalla procura
della Repubblica di Arezzo e eseguite dal comando provinciale
della gdf, nei confronti di un’organizzazione criminale, con
base nel Valdarno aretino ma attiva tra la Toscana, Lombardia,
Veneto, Lazio e Campania, dedita al riciclaggio di denaro ed
all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta è nata dalle segnalazioni di operazioni sospette
che riguardavano un imprenditore di origini campane, residente
in Valdarno.

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