40 indagati per falso Crowdfunding
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(ANSA) – MILANO, 27 LUG – Sono 40 gli indagati
nell’operazione “Crowd-Funding” per il contrasto all’abusivismo
finanziario che stamani ha portato al sequestro di 34 milioni di
euro da parte della Guardia di Finanza di Como, coordinata dalla
Procura della città lariana.
L’operazione ha smantellato un’associazione per delinquere di
natura transnazionale finalizzata a commettere delitti di
riciclaggio e di abusiva attività di raccolta del risparmio con
il cosiddetto schema “Ponzi” il cui nome deriva da un immigrato
italiano negli Stati Uniti che aveva trovato il modo di
raggirare un gran numero di persone
L’attività è tesa a dare esecuzione ad un decreto di
sequestro preventivo emesso dal dip di Como per circa 34 milioni
di euro. L’operazione è scaturita dalle indagini sull’omicidio
dell’architetto Alfio Molteni, ucciso a Carugo nel 2015 da un
gruppo di sicari secondo l’accusa incaricati dalla moglie e dal
suo amante.