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Frode 'carosello' su carburanti, evasa Iva per 130 milioni

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Di ANSA
Prestava denaro a imprenditori in difficoltà durante la pandemia
Prestava denaro a imprenditori in difficoltà durante la pandemia

<p>(<span class="caps">ANSA</span>) – <span class="caps">CHIETI</span>, 07 <span class="caps">LUG</span> – Il Nucleo di Polizia<br /> Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante<br /> operazione in provincia che ha consentito di smascherare una<br /> “frode carosello” nel settore del commercio di carburante per<br /> autotrazione, con la sistematica evasione dell’Iva che ha<br /> permesso di collocare sul mercato i prodotti petroliferi “sotto<br /> costo”. È stata così scoperta una frode all’Iva per oltre 130<br /> milioni di euro e sei persone sono sono state denunciate per<br /> reati fra i quali la dichiarazione fraudolenta mediante<br /> l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la<br /> sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e<br /> presentazione di dichiarazione infedele. Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state<br /> individuate una serie di società che sistematicamente emettevano<br /> fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire<br /> l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto da parte di un<br /> deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti<br /> che poteva così commercializzare i prodotti petroliferi a prezzi<br /> “fuori mercato”. “La complessa attività è conseguente ad un’approfondita<br /> attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il<br /> sistema di frode utilizzato – si legge in una nota della Guardia<br /> di Finanza di Chieti – e di delineare compiutamente il quadro<br /> complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una<br /> società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta<br /> frode”. (<span class="caps">ANSA</span>).</p>

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