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Banche: Deutsche Bank patteggia multa da 630 mln per evitare accusa di riciclaggio

Una multa di 630 milioni di dollari per chiudere un’inchiesta sul riciclaggio di capitali in Russia.

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Banche: Deutsche Bank patteggia multa da 630 mln per evitare accusa di riciclaggio

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Una multa di 630 milioni di dollari per chiudere un’inchiesta sul riciclaggio di capitali in Russia. Deutsche Bank patteggia con le autorità britanniche e statunitensi l’accusa di aver aiutato dei clienti russi a riciclare fuori dal loro Paese diversi miliardi di dollari, circa 10, tra il 2011 e il 2015 secondo uno schema di ‘mirror trading’.

La banca tedesca dovrà versare 425 milioni di dollari all’autorità finanziaria di New York e 203 milioni a quella britannica. L’istituto rivela che un fondo di 630 milioni di dollari era già stato accantonato in bilancio.

Le indagini penali proseguono per accertare se i controlli interni alla banca abbiano fallito nell’individuare lo schema.