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Lista Falciani, perquisizioni al Banco Santander

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Lista Falciani, perquisizioni al Banco Santander

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Perquisizione a Madrid nella sede del Banco Santander, nell’ambito di una delle inchieste dello swissleaks scaturite dalla cosiddetta lista Falciani. L’istituto iberico ha confermato di aver ricevuto richieste di informazioni su movimenti di alcuni conti e afferma di star fornendo tutti i dati disponibili.

L’elenco diffuso da Hervé Falciani, condannato in contumacia da un tribunale elvetico per spionaggio industriale, ha dato origine a numerose indagini per evasione fiscale in svariati Paesi.

Sono 40 i conti sotto osservazione da parte dell’alta corte spagnola, tutti possessori di conti anche nella private bank di Hsbc in Svizzera. Sono 600 in tutti gli spagnoli presenti nella lista.

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