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Sospetti Usa su riciclaggio di denaro, commissariata banca di Andorra

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Sospetti Usa su riciclaggio di denaro, commissariata banca di Andorra

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Dove finiscono i proventi della criminalità organizzata di tutto il mondo? La risposta, stando al Dipartimento del Tesoro statunitense, è Andorra.

Per la precisione, in una delle cinque banche del Principato dei Pirenei, Banca Privada D’Andorra, commissariata questo mercoledì dalle autorità.

Nessun problema di insolvenza, sottolineano dal piccolo paradiso fiscale. Bensì il sospetto di attività di riciclaggio del denaro della mafia russa e cinese.

Tra i personaggi menzionati nel rapporto svettano Andrei Petrov (finanziere arrestato nel 2013 e legato al “boss dei boss” russo Semion Mogilevich) e Gao Ping, presunto capo delle triadi in Spagna.

Ma l’operazione più grossa sarebbe stata condotta su 2 miliardi di dollari appartenenti addirittura al colosso petrolifero di Stato del Venezuela.